Николай и Евгения Баневи са обвинени в участие в организирана престъпна група за финансови престъпления
КПКОНПИ внесе в Бургаския окръжен съд исковите молби за отнемане на имущество на стойност над 140 милиона лева срещу Николай и Евгения Баневи, съобщиха от комисията, цитира Dir.bg.
Приложенията и писмените доказателства, които бяха донесени в съда от служители на Антикорупционната комисия, са в над 300 тома.
КПКОНПИ претендира за отнемане на недвижими имоти на Баневи по цялото Черноморие – (помпени станции, къмпинг „Черноморец“, къмпинг „Каваците“, къмпинг „Златната рибка“ и др.), както и собственост на 6 търговски дружества за 99 382 686.90 лв., моторна яхта Four Winns – Vista 258 V-D06 с дължина 7.92 м. за 97 500 лв., както и множество движими вещи, сред които златни накити и скъпоценни камъни.
Николай и Евгения Баневи са обвинени в участие в организирана престъпна група за финансови престъпления. Двамата бяха арестувани във Франция през октомври 2018 г. по обвинение за източване на девненския завод „Полимери“, укриване на данъци, финансови машинации и участие в организирана престъпна група.
През декември 2018 г. те бяха екстрадирани в България и отведени в ареста, като Банева беше освободена в средата на миналата година заради предстояща спешна операция.
Снимка: КПКОНПИ
